1. elib.AMIA.by

Browsing by Subject отмывание денег

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
2021-11-26Внутренний контроль как мера предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового пораженияМаркова, О. В.
2013-11-15Документы – объекты-носители следовой информации при расследовании фактов легализации (отмывания) материальных ценностей, приобретенных преступным путемМаркова, О. В.
2023-11-24Легализация (отмывание) средств, полученных преступным путем: угрозы и риски экономической безопасностиЖидович, А. С.
2020-11-27Некоторые аспекты противодействия легализации (отмыванию) средств, полученных преступным путемБородич, А. И.
2013-12-12Общественная опасность легализации (отмывания) материальных ценностей, приобретенных преступным путемМаркова, О. В.
2014-12-11Опыт международного сотрудничества Республики Беларусь в борьбе с легализацией (отмыванием) материальных ценностей, приобретенных преступным путемГоровая, И. А.
2013-04-04Основные направления деятельности правоохранительных органов в выявлении и расследовании легализации (отмывания) преступных доходовМаркова, О. В.
2018-01-24Особенности процесса доказывания по уголовным делам о легализации (отмывании) средств, полученных преступным путемМаркова, О. В.
2015-04-03Требования, предъявляемые к материалам, направляемым для возбуждения уголовных дел, связанных с легализацией (отмыванием) средств, полученных преступным путемМаркова, О. В.
2021-11-26Электронные платежи и контроль их использования в противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризмаМаркова, О. В.; Макарчиков, Е. А.
Showing results 1 to 10 of 10