Научный репозиторий учреждения образования Академия МВД Республики Беларусь
Просмотр собрания по группе - Темы финансовые операции
Результаты 1 по 5 из 5
Дата выпуска | Название | Автор(ы) |
2021-11-26 | Внутренний контроль как мера предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового поражения | Маркова, О. В. |
2018-01-24 | Особенности процесса доказывания по уголовным делам о легализации (отмывании) средств, полученных преступным путем | Маркова, О. В. |
2021-06-04 | Особенности расследования преступлений в сфере незаконных банковских операций | Лозовский, Д. Н. |
2023-06-02 | Противодействие легализации ("отмывание") средств, полученных преступным путем: первичный финансовый мониторинг | Жидович, А. С. |
2021-11-26 | Электронные платежи и контроль их использования в противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | Маркова, О. В.; Макарчиков, Е. А. |