Министерство внутренних дел Украины как субъект борьбы с легализацией преступных доходов

Abstract

В статье детально рассмотрены организационно-правовые основы деятельности Министерства внутренних дел Украины в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Доказана значимость и важность заданий и функций, возложенных на органы внутренних дел Украины как субъектов, уполномоченных бороться с отмыванием «грязных» денежных средств и другого имущества, полученных незаконным путем. На основании проведенного анализа определены пробелы и выяснены недостатки в деятельности органов внутренних дел Украины в этом секторе экономической безопасности, а также предложены пути их устранения – повышение эффективности взаимодействия с правоохранительными, контролирующими и другими государственными органами, надлежащее материально-техническое, оперативно-розыскное и информационное обеспечение. = The article discussed in detail the organizational and legal bases of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine in the field of prevention and counteraction to legalization (laundering) of incomes received in a criminal way and terrorism financing. The significance and importance of the tasks and functions assigned to Organs of Internal Affairs of Ukraine as entities authorized to deal with laundering of «dirty» money and other property in a criminal way are proved. Based on the analysis set gaps and shortcomings in the clarification of Organs of Internal Affairs of Ukraine in the sector of economic security, as well as the ways to address them – improving the efficiency of interaction with law enforcement, regulatory and other government agencies, adequate logistical, operational and investigative and information software.