1. elib.AMIA.by

Browsing by Subject легализация денежных средств

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 36  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2020-12-10Взаимодействие правоохранительных и фискальных органов по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходовМаркова, О. В.
2021-11-26Внутренний контроль как мера предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового пораженияМаркова, О. В.
2019-06-07Государственный контроль над легализацией (отмыванием) средств, полученных преступным путемМоисеева, И. А.
2013-11-15Документы – объекты-носители следовой информации при расследовании фактов легализации (отмывания) материальных ценностей, приобретенных преступным путемМаркова, О. В.
2021-05-27Легализация ("отмывание") преступных доходов в результате уклонения от уплаты сумм налогов и сборовМаркова, О. В.
2020-11-27Легализация (отмывание) преступных доходов, полученных при осуществлении сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов через криптовалютуМаркова, О. В.
2023-11-24Легализация (отмывание) средств, полученных преступным путем: угрозы и риски экономической безопасностиЖидович, А. С.
2012-12-14Легализация материальных ценностей, приобретенных преступным путем, как угроза экономической безопасности государстваМаркова, О. В.
2019-06-07Легализация средств, полученных преступным путем, как угроза экономической безопасностиШарипо, С. В.; Бурак, А. С.
2018-10-30Международно-правовое регулирование противодействия отмыванию средств, полученных преступным путемМаркова, О. В.
2013-04-04Международно-правовые аспекты противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, материальных ценностей и иного имущества, полученных от незаконного оборота наркотиковМеркушин, В. В.
2012-02-08Методико-правовой механизм международного розыска, ареста и конфискации денежных средств и имущества, полученных преступным путемМеркушин, В. В.
2014-01-08Механизм совершения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путемТесленко, В. И.
2013-06-03Министерство внутренних дел Украины как субъект борьбы с легализацией преступных доходовБуткевич, С. А.
2017-12-19Направления противодействия отмыванию преступных доходов и вывозу их за границуМаркова, О. В.
2019-12-19Национальная оценка рисков в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию террористической деятельности как условие экономической безопасности государстваМаркова, О. В.
2019-02-21Нейтрализация финансовой составляющей наркопреступностиЛахтиков, Д. Н.
2019-06-07Некоторые аспекты обнаружения и фиксации следов преступлений, совершенных с использованием криптовалютМельник, Л. Л.
2023-05-18Некоторые аспекты противодействия легализации (отмыванию) средств, полученных преступным путемЖидович, А. С.
2020-11-27Некоторые аспекты противодействия легализации (отмыванию) средств, полученных преступным путемБородич, А. И.
Showing results 1 to 20 of 36  next >